נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן, בשווי כולל הנאמד בכ-130 מיליון ש”ח נתפסו היום על ידי חוקרי היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב”ל) בלהב 433 במשטרה, במהלך פשיטה שביצעו חוקרי היחידה. כמו כן נעצרו חמישה חשודים ועוכבו 15 נוספים, בהקשר להפעלה וניהול צ’יינג’ בראשון לציון.
במהלך החקירה המתנהלת בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ורשות המיסים שנפתחה במהלך החודשים האחרונים, כחלק מהמאבק של היאחב”ל בהלבנת ההון ועבירות הסחיטה באיומים, התחקו החוקרים אחרי המעורבים בחשד כי העניקו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים.
עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק, נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון. מעורבות רשות המסים בחקירה נובעת מכך שפעילות של אחד מהחשודים בתחום ההלוואות הניבה לו הכנסות גבוהות בעוד הוא מדווח לרשות המיסים על הכנסות כשכיר ומשכר דירה בלבד.
במסגרת הפעילות כאמור, נעצרו חמישה חשודים, בנוסף עוכבו 15 מעורבים נוספים בחשד להיותם קשורים לפרשייה. החשודים והמעורבים הובאו לחקירה בלהב 433 ובהמשך ובמידת הצורך החקירתי יובאו בפני שופט לדיון בבקשה להארכת מעצר בעניינם.